Usuario:Andyo935/Escándalo del inversionista Bernard Madoff

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Bernard L. Madoff
Fraude de inversiones, fraude de consejero inversionista, fraude de correo, lavado de dinero, falsificación de documentos, perjurio, robo a los planes de beneficios de los empleados
Familia
Cónyuge Ruth Alpern Madoff
Hijos 2
Información profesional
Ocupación Stock broker (Corredor de Bolsa), financial adviser (Consejero Financiero) en Bernard L. Madoff Investment Securities (retired), parte de la consejeria de NASDAQ
Seudónimo Ponzi scheme (Piramide de Ponzi)
Información criminal
Condena
150 años prisión federal and
$170 billones in restitución

El Madoff escándalo de inversiones fue un caso importante de fraude de acciones de bolsa y de seguridades finacieras que fue descubierto al final del 2008. En diciembre de aquel año, Bernard Madoff, el Presidente de los funcionarios de NASDAQ  y fundador de la empresa de Wall Street Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, admitió que la division de administración de riqueza en su negocio era una elaborada Piramide Ponzi.

Madoff Fundó la empresa de Wall Street Bernard L. Madoff Invesment Securities LLC en 1960, y fue su presidente hasta su arresto.[1]​[2]​[3]​ La empresa empleó a el hermano de Madoff, Peter, como Director Gestor y Agente de Conformidad, la hija de Peter Shana Madoff como agente de conformidad y reglas y como abogada, y tambien a los hijos de Madoff, Andrew y Mark. Peter desde entonces ha sido sentenciado a 10 años en prisión, y Mark cometio suicidio ahorcadose exactamente dos años después del arresto de su padre.

Alertado por sus hijos, las autoridades federales arrestaron Madoff en diciembre 11, 2008. En Marzo12, 2009, Madoff se alego culpable a 11 delitos federales y admitió a operar la Piramide Ponzi más grande de la historia.[4]​[5]​ En junio 29, 2009, fue sentenciado a 150 años en prisión con restitución de $170 mil millones. Según los cargos federales originales, Madoff dijo que su empresa tuvo "responsabilidades de aproximadamente EE.UU.$50 mil millones".[6]​[7]​ La acción judicial estimó la medida del fraude a ser $64.8 mil millones, basado en las cantidades en las cuentas de los 4,800 clientes de Maddoff en noviembre 30, 2008.[8]​[9]​ Ignorando costes de oportunidad y los impuestos pagados en beneficios ficticios, mitad de los inversionistas directos de Madoff no perdieron ningún dinero.[10]​

Los investigadores determinaron que otros estaban implicados en el plan.[11]​ La Securities and Exchange Commission (SEC) también ha sido criticado por no investigar Madoff más a fondo. Preguntas acerca de su empresa había sido levantado tan temprano como en el año 1999. Madoff de negocios fue uno de los mejores creadores de mercado en Wall Street y en el 2008 fue el sexto más grande.[12]​

La congelación de sus bienes de negocios y personales creó una reacción de cadena por el mundo empresarial y filantropo, forzando muchas organizaciones, al menos temporalmente , a cerrar, incluyendo el Robert I. Lappin Fundación benéfica, el Picower Fundación, y el JEHT Fundación.[13]​[14]​[15]​

Referencias[editar]

  1. ↑ «The Madoff Case: A Timeline». March 6, 2009. Consultado el March 6, 2009. 
  2. ↑ David Glovin (February 11, 2009). «Madoff Prosecutors Get 30 More Days for Indictment». Bloomberg L.P. Consultado el February 11, 2009. 
  3. ↑ «Madoff expected to plead guilty in Ponzi scheme». March 7, 2009. Consultado el March 7, 2009.  Uso incorrecto de la plantilla enlace roto (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).(enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
  4. ↑ Bray, Chad (March 12, 2009). «Madoff Pleads Guilty to Massive Fraud». The Wall Street Journal (Dow Jones, Inc). Consultado el October 16, 2015. 
  5. ↑ «Biggest Fraud in History $50 billion Madoff Ponzi Scheme». December 13, 2008. 
  6. ↑ «SEC Charges Bernard L. Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme (2008–293)». SEC.gov. U.S. Securities and Exchange Commission. December 11, 2008. Consultado el December 11, 2008. 
  7. ↑ Randall, David (December 14, 2008). «Rich investors 'wiped out' by Wall Street fraud». The Independent (London). Consultado el December 17, 2008. 
  8. ↑ «US Prosecutors updated the size of Madoff's scheme from $50 billion to $64 billion». Reuters. March 11, 2009. Consultado el April 26, 2009. 
  9. ↑ Hipwell, Deirdre (December 12, 2008). «Wall Street legend Bernard Madoff arrested over '$50 billion Ponzi scheme'». Times Online (London: Times Newspapers Ltd). Consultado el December 13, 2008. 
  10. ↑ Prosecutors say half of Bernie Madoff's investors lost nothing in Ponzi scheme, a September 23, 2009 article from the New York Daily News. Retrieved September 23, 2009.
  11. ↑ «Madoff Investigators Look for Partners». Associated Press (AOL). Associated Press. December 18, 2008. Consultado el December 23, 2008. Uso incorrecto de la plantilla enlace roto (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).(enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
  12. ↑ «Investors remain amazed over Madoff's sudden downfall». December 15, 2008. Consultado el December 24, 2008. 
  13. ↑ «'All Just One Big Lie'». Washington Post Company. December 13, 2008. p. D01. Consultado el December 12, 2008. 
  14. ↑ «Madoff Wall Street fraud threatens Jewish philanthropy». Consultado el December 13, 2008. 
  15. ↑ «For Investors, Trust Lost, and Money Too». December 13, 2008. Consultado el December 13, 2008. 

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